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貴州企業主被山西跨省抓捕案開庭:2000萬借款是刑事詐騙還是民事糾紛?

2019年06月06日 21:39來源:未知手機版

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6月4日,一起爭議頗多的合同詐騙案在山西陽泉市中級人民法院開庭。此案通過網絡直播,關注人次超過10萬人次。

審判長手中法槌響后,58歲的貴州民營企業主謝凡聰身穿藍衣黑褲緩緩走來,在法警的看押下,戒具叮當作響。

從山西警方跨省抓捕到訴訟管轄權爭議,這場庭審讓人等了421天。該案關注的核心焦點在于:民營企業主謝凡聰借款2000萬未還,究竟是刑事犯罪還是民事糾紛。

上游新聞(報料微信號:shangyounews)記者了解到,公訴人指控謝凡聰涉嫌合同詐騙。在自辯環節,謝凡聰數次提高聲音告訴審判長和公訴人:“我沒詐騙,借錢時我有股權質押,借來的錢是我用來救企業的!

當天的庭審歷經8小時,控辯雙方在有罪與無罪之間持續爭議。

▲謝凡聰案庭審直播。

借2000萬無力歸還,山西警方跨省抓人

謝凡聰,貴州開陽縣人,從1983年起長期在貴州開陽縣從事水泥生產經營,在當地民營企業主中頗有名望。

相關司法文書顯示,1996年當地企業改制,謝凡聰成為開陽縣一家水泥廠廠長。2002年至2017年,謝凡聰先后擔任貴州開陽紫江水泥有限公司(以下稱紫江水泥)執行董事、法定代表人等職務。

水泥和磷礦石是開陽支柱產業之一。當地政府披露,從2006年至2010年,紫江水泥生產的磷渣水泥,被列為開陽縣14個重大工業項目之一。

上游新聞記者通過企查查搜索發現,截止2015年4月28日紫江水泥發生股權變革時,謝凡聰持有紫江水泥97.54%股權,屬于絕對控股。

開陽縣政府工作人員向上游新聞記者透露,紫江水泥曾是開陽縣民營經濟骨干企業、納稅大戶。2014年底,紫江水泥年納稅6000余萬元。近年來,納稅始終排在該縣前五。

在2015年,紫江水泥陷入經營的分水嶺。

謝凡聰在庭上告訴審判長,2012年紫江水泥大規模擴建生產,在外借了大量資金。2015年前后,受市場等因素影響,水泥價格持續暴跌,企業雪上加霜。上游新聞記者掌握的一份該公司年納稅額統計表顯示,此后兩年納稅額逐年遞減,2017年納稅額跌至3700余萬元。

紫江水泥生產經營資金出現困難。謝凡聰開始四處借款,借款者中就包括長期生活在山西省陽泉市的王某。

上游新聞記者從多方渠道獲悉,王某的父親在山西省陽泉市商界頗有名望,資金雄厚。2015年,紫江水泥在貴陽銀行開陽支行有筆貸款即將到期,為了“倒貸”(在銀行直接辦新貸款來還舊貸款債務),謝凡聰找到了王某。

相關司法文書顯示,2015年3月13日,謝凡聰以個人名義向王某借款2000萬元,并簽訂《借款協議書》,期限一個月,借款月利率為2%。該筆借款用謝凡聰名下開陽縣龍水磷礦(以下稱龍水磷礦)49%的股權作為質押。

2015年3月16日,王某將2000萬元轉入謝凡聰的個人賬戶。隨后,謝凡聰將全部資金轉入紫江水泥公司賬戶,在會計記賬時曾標注資金來源為王某借款。次日,該公司將該筆資金用于償還銀行的到期貸款。

紫江水泥“倒貸”成功后,在合同約定還款日期前,并沒有將錢還給王某,而是將錢支付公司其他債權人,其余資金用于企業運營。一個月后借款到期,謝凡聰表示無力償還,但支付了王某一個月的利息。此后,二人又兩次簽訂借款協議,并追加了紫江水泥作為擔保人。

但這2000萬元本息,謝凡聰始終未歸還王某。

不久紫江水泥資不抵債,申請破產。2016年12月29日,開陽縣法院裁定受理紫江水泥破產重整申請。開陽縣法院統計,紫江水泥屬于民營企業,始終處在融資難狀態,私人借款多銀行貸款少,據2017年統計,該公司民間債權人達2000多人。

在債權申報期間,王某拒絕申報2000萬元債權,同時向山西省陽泉市公安局城區分局報警,指控謝凡聰涉嫌合同詐騙。

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